🗓️ Fechas: 01 al 04 de julio de 2024
👨🏫Facilitador: Mgr. Daniel Cornejo Meza
🎓 Contenido: El objetivo de la capacitación es proporcionar una comprensión integral sobre la prevención del lavado de dinero en el contexto del sector asegurador, incluyendo sus implicaciones legales, riesgos asociados y medidas preventivas. La capacitación incluye los siguientes temas:
- Definición del concepto de Lavado de Dinero
- Marco Regulatorio y Normativo
- Identificación de tipologías de Lavado de Dinero
- Procedimientos y Controles Internos
- Evaluación y mejora continua
Participantes: 13 alumnos
Calificación General: 85/100